大家都在搜

坦桑尼亚中央银行因涉嫌洗钱而关闭外汇商店



  坦桑尼亚银行(BOT)周二表示,由于涉嫌洗钱和相关的非法交易,该公司关闭了该国北部阿鲁沙地区的外汇商店。

  BOT州长佛罗伦斯罗加在一份声明中表示,涉及各政府机构的调查正在进行中,涉嫌参与“肮脏”资金的人将被起诉。

  “他们将被起诉,同时撤销他们的执照,”央行行长说。

  罗加表示,关闭在阿鲁沙进行检查的外汇网点是全国范围内打击洗钱背后的集团主谋以及未经许可经营的企业的一部分。

  他表示,中央银行已经暂停发放执行变更局的许可证,并且在新的法规出台后,它将恢复,这将堵塞非法货币交易的漏洞。




上一篇:在80多名学校学生中发现了长时间的近距离工作:报告
下一篇:中国,拉美媒体同意加强合作
地区推出政策,帮助父母独自生活
工匠在越南的Yen Son制作瓷鼓